Home Colombia #NoticiasElClavo – Lavado de activos con Bitcoin genera alerta en Colombia

#NoticiasElClavo – Lavado de activos con Bitcoin genera alerta en Colombia

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Colombia está en el rango de los 10 países que más operaciones mueve mensualmente con este tipo de finanzas virtuales, en el que la criptomoneda llega a dinamizar hasta los $70.000 millones de pesos al mes.

Como no es una forma ilegal de hacer dinero y al no tener legislaciones ni impuestos, algunos delincuentes lo usan para lavar sus dineros que provienen de actividades ilícitas, por lo que las autoridades competentes buscan generar rápido una licencia o una legislación para evitar este tipo de lavado de activos. 

¿Por qué lo usan para lavar activos? Porque pueden evitar decir el origen de la inversión, la cantidad y el destino en el que se usará, por lo que también ha sido criticada por la posibilidad de financiar actividades terroristas.